Институт дополнительного бизнес-образования
Лицензия ФС по НСОН Минобрнауки РФ ААА №000134 от 22.07.2010 (рег. №0132)
Свидетельство о государственной аккредитации ВВ №000476 от 03.06.2010 (рег. №0472)
Учебные программы
Обучение. Расписание занятий: курсы, тренинги
/
Учебные программы
/ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в целях ПОД/ФТ сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.
В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:
1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю
2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.
Инструктаж проводят: представители МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Место проведения:ул. М. Горького, д.77
(м. Площадь Ленина, остановка наземного транспорта Дом Ленина)
Стоимость обучения - 3700 (Три тысячи семьсот) руб.
По окончании курса выдается: Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
Время проведения: с 13-00 до 17-00
НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
т./ф.(383) 219-54-30, 219-54-50, e-mail: anna_fdo@nnet.ru, http: www.idpo-nsk.ru
Светлана Николаевна!
Ждем Ваших заявок!
Мы обучаем
|
 |
 |
