г. Новосибирск: ул. Ползунова, 7, каб. 25

(383)  219-54-50, 210-52-40

Институт дополнительного бизнес-образования

Лицензия ФС по НСОН Минобрнауки РФ 90Л01 №0008957 от 12.02.2016 (рег. №1934)
Свидетельство о государственной аккредитации 90A01 №0001537  от 01.09.2015 (рег. №1449)

Учебные программы
Обучение. Расписание занятий: курсы, тренинги  / Учебные программы  / ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ: Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

(с учетом профессиональных стандартов)

Противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение требований законодательства в части ПОД/ФТ влечет штрафные санкции накладываемые на специальное должностное лицо и организацию в целом.

 

Однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должны пройти:

- специальные должностные лица (до начала осуществления своих функций);

- руководитель организации (филиала);

- заместитель руководителя организации (филиала);

- главный бухгалтер;

- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);

- иные сотрудники по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации. 

Специальные должностные лица проходят целевой инструктаж не реже одного раза в год (гл.II п.8 Приказа № 203 от 03.08.2010 г.).

Все категории сотрудников один раз в три года проходят повышение уровня знаний в форме целевого инструктажа или других видов обучения (гл.II, п.12 Приказа № 203 от 03.08.2010 г.).

По окончании курса выдается:  свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Инструктаж проводят: Ведущие преподаватели САФБД, представители МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Форма проведения: вебинар

 

НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. 8 (383)  216-30-23

e-mail: glavbuh@nnet.ru, http: www.idpo-nsk.ru, www.safbd.ru.

Ждем Ваших заявок!

Мы обучаем
Подписка на рассылку новостей
Ведите Ваш e-mail:
Подписаться на рассылку, предназначенную:
Бухгалтер
Студент
Оценщик
Специалист по МСФО
Арбитражный управляющий
Предприниматель
Финансовый директор
Специалист коммерческого банка
Эксперт-техник
Аудитор
Клиент коммерческого банка
Для всех желающих
Бухгалтер государственного (муниципального) учреждения
Бухгалтер автономного учреждения
Бухгалтер кредитной организации
Тренинги
Целевой инструктаж ПОД\ФТ
Отметить все
*чтобы отказаться от рассылки, введите адрес электронной почты еще раз
Известить о ближайшем наборе
Имя*
Адрес электронной почты*
*поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения
Констультация по мероприятию
Ваш менеджер:
Имя*
Адрес электронной почты*
Текст Вашего сообщения*
*поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения